挽回?fù)p失20億余元！廣東公安“智慧新偵查”助力打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

詐騙犯罪分子

窮盡手段

為了讓你把錢“轉(zhuǎn)出去”

公安機(jī)關(guān)

也是竭盡全力

為了守護(hù)你的“錢袋子”

今年上半年

廣東警方通過“智慧新偵查”

助力打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

共破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件10230余起

勸阻潛在受騙事主15萬(wàn)余人

成功挽回?fù)p失20億余元

“后臺(tái)分析詐騙電話、資金流向”

“實(shí)時(shí)推送預(yù)警信息”

“民警第一時(shí)間勸住、處置”

……

面對(duì)當(dāng)前不斷發(fā)展變化的電詐犯罪新形勢(shì)

廣東省公安廳堅(jiān)持以“智慧新偵查”建設(shè)為核心

以電詐犯罪的“事前預(yù)警防控”為著力點(diǎn)

成功研發(fā)應(yīng)用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

預(yù)警防控工作“反詐先鋒”APP

18日上午正式上線！

今年以來，在省委、省政府和公安部的高度重視和強(qiáng)力推動(dòng)下，我省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理、機(jī)制建設(shè)同步推進(jìn)，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作再上新臺(tái)階。

1至6月，全省共破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件10230余起，同比上升17.39%；刑拘6020余人，同比上升37.28%；逮捕3560余人，同比上升13.5%；群眾直接財(cái)產(chǎn)損失4.13億余元，同比下降15.2%；查凍涉電詐“颶風(fēng)”系列案件資金2億余元，帶動(dòng)全省破案2300余起；省市兩級(jí)反詐中心共勸阻潛在受騙事主15萬(wàn)余人，挽回?fù)p失20億余元，止付涉案銀行卡3.6萬(wàn)余張，涉案金額7.16億余元，封停涉案電話號(hào)碼8萬(wàn)余個(gè)，成功為事主返還被騙資金近8500萬(wàn)元，打擊治理成效顯著。

“颶風(fēng)26號(hào)”

微信交友介紹炒期貨詐騙專案

2018年3月1日，事主譚某報(bào)案稱，其本人于2017年12月份通過微信認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友，該網(wǎng)友介紹其進(jìn)入一個(gè)炒期貨的投資平臺(tái)和微信群，聽微信群講師講解之后進(jìn)行投資，結(jié)果虧損了100多萬(wàn)元。

聊天記錄

經(jīng)深入偵查，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)是偽造的期貨平臺(tái)，犯罪團(tuán)伙公司化經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部分工明確。技術(shù)人員開發(fā)虛假的炒期貨投資平臺(tái)，業(yè)務(wù)員（無論男女）通過網(wǎng)上下載美女圖片、旅行圖片等，偽裝成為“白富美”，主動(dòng)添加男性網(wǎng)友，按照總監(jiān)、經(jīng)理下發(fā)的話術(shù)本套路，先與網(wǎng)友聊生活、聊感情，并每日更新自己的朋友圈（朋友圈的內(nèi)容都是出去酒吧喝酒、吃貴價(jià)菜、外出旅行），讓網(wǎng)友充分相信與他聊天的就是一個(gè)美女，以降低網(wǎng)友防備心。

聊天記錄

當(dāng)網(wǎng)友開始主動(dòng)與業(yè)務(wù)員聯(lián)系后，就開始通過話術(shù)的套路了解網(wǎng)友經(jīng)濟(jì)情況，之后暗示自己通過炒期貨贏了大錢，誘導(dǎo)網(wǎng)友到平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，再將網(wǎng)友拉進(jìn)微信群。微信群的名字都比較引人注目，如“掌上聚財(cái)牛群”“指間聚財(cái)VIP論壇”等。微信群內(nèi)有一個(gè)很權(quán)威的講師（總監(jiān)偽裝），還有很多個(gè)投資贏了大錢的客戶（由業(yè)務(wù)員另外的男性微信號(hào)扮演），還有幾個(gè)被誘騙進(jìn)微信群的網(wǎng)友。

模擬盤

微信群的日常聊天套路，講師講解市場(chǎng)行情，鼓勵(lì)買漲或者買跌，業(yè)務(wù)員通過在一個(gè)模擬盤上虛構(gòu)入金、出金，將截圖發(fā)上微信群，宣稱是聽了講師的話進(jìn)行投資，賺了大錢，營(yíng)造出群內(nèi)講師非常權(quán)威，聽從講師的話一定賺大錢的假象。隨后，網(wǎng)友開始在講師的帶領(lǐng)下，跟隨群內(nèi)的所謂投資客戶（業(yè)務(wù)員假扮）開始頻繁進(jìn)行交易，結(jié)果出現(xiàn)大筆虧損。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

出現(xiàn)虧損后，網(wǎng)友提出要退出投資時(shí)，“白富美”又會(huì)提出還有更權(quán)威的講師，自己出現(xiàn)虧損時(shí)也是聽從另外的講師，回本之后還賺了一筆大的，網(wǎng)友聽從后，繼續(xù)加入另外的微信群，實(shí)則微信群內(nèi)的講師以及客戶還是同一班人，只是微信號(hào)不同而已。最終結(jié)果就是網(wǎng)友投資的錢全部虧損，投訴無門只能選擇報(bào)警。

“颶風(fēng)38號(hào)”

滴滴騙單專案

2018年5月底，滴滴出行科技有限公司廣東分公司報(bào)稱，4月中旬在公司系統(tǒng)自查中發(fā)現(xiàn)，大量拼車訂單的實(shí)際車費(fèi)與預(yù)估一口價(jià)相差很大。而司機(jī)使用作弊軟件模擬行駛軌跡增加公里數(shù)、原地等待增加服務(wù)時(shí)長(zhǎng)等虛構(gòu)方法增加車費(fèi)，向平臺(tái)騙取巨額車費(fèi)。經(jīng)梳理，該案涉及團(tuán)伙30余個(gè)，涉案身份信息200余條、涉案總金額200余萬(wàn)元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

獲悉情況后，省公安廳將此案列為“颶風(fēng)38號(hào)”專案，全力組織打擊。5月23日，專案組將其中一名涉案司機(jī)吳某抓捕。經(jīng)審訊，吳某供述其于2017年6月，想通過做滴滴司機(jī)賺取生活費(fèi)用，于是其帶齊駕駛證、行駛證、銀行卡等相關(guān)資料到滴滴公司位于廣州的辦公地點(diǎn)備案，并成功注冊(cè)成為一名滴滴司機(jī)。之后一直在佛山順德一帶跑單，接單類型一般以快車為主。在經(jīng)營(yíng)過程中，認(rèn)識(shí)到同為滴滴司機(jī)的嚴(yán)某和葉某。

今年3月，嚴(yán)某告訴吳某和葉某其發(fā)現(xiàn)一個(gè)通過滴滴平臺(tái)賺快錢的途徑，就是如果接到拼車的單，可以在同一輛車上放置多部綁定并登陸了不同滴滴司機(jī)端的手機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)用一輛車跑出多輛車的車費(fèi)。

隨后，吳某便伙同嚴(yán)某、葉某（均已抓獲）采用時(shí)分時(shí)合的作案方式，事先選擇一些偏僻路段，用一臺(tái)手機(jī)登陸滴滴打車客戶端，假冒乘客發(fā)出拼車單進(jìn)行詐騙牟利，成功騙取滴滴公司1.2萬(wàn)余元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

2018年7月3日，在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，佛山市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)多名警力，在佛山市內(nèi)五區(qū)及省內(nèi)廣州、深圳、中山、江門、惠州、韶關(guān)、湛江、肇慶等8市開展“颶風(fēng)38號(hào)”專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀一條惡意利用滴滴打車軟件進(jìn)行刷單詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，刑拘犯罪嫌疑人105名，繳獲作案車輛、手機(jī)、銀行卡等物品一大批。

香港市民被騙200萬(wàn)美金

深圳反詐中心協(xié)助成功攔截

2018年5月25日，深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接香港警方協(xié)助請(qǐng)求：香港市民馮某系香港財(cái)富管理公司負(fù)責(zé)人，母公司設(shè)于瑞士，其公司于5月24日收到設(shè)于瑞士母公司的郵件，郵件通知其母公司有一收購(gòu)項(xiàng)目在秘密進(jìn)行，需要香港公司付訂金。馮某信以為真，于25日按郵件要求將200萬(wàn)美金從瑞士銀行戶口存入一個(gè)中國(guó)交通銀行賬戶作收購(gòu)項(xiàng)目訂金，后發(fā)現(xiàn)被騙。

深圳反詐中心接報(bào)后立即啟動(dòng)資金攔截機(jī)制，快速聯(lián)系交通銀行深圳分行查清流向，成功將該筆200萬(wàn)美金全額攔截。

一企業(yè)被騙692萬(wàn)元人民幣

深圳反詐中心連追三級(jí)攔截被騙資金

2018年3月5日，深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接深圳市某文化傳播有限公司負(fù)責(zé)人歐某報(bào)案稱：在其沒有任何操作的情況下，其公司的招商銀行備付金賬戶于當(dāng)天早上被人登錄實(shí)施盜刷，共分三次被轉(zhuǎn)走約520余萬(wàn)元人民幣。深圳反詐中心立即啟動(dòng)涉案資金緊急攔截機(jī)制，在中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行郵政儲(chǔ)蓄銀行以及民生銀行的大力協(xié)助下，連追三級(jí)，查詢賬號(hào)13個(gè)，共攔截約692萬(wàn)元人民幣，不僅全額攔截該案被騙資金，還多凍結(jié)了騙子的資金180余萬(wàn)人民幣。

省市兩級(jí)反詐中心啟動(dòng)資金攔截機(jī)制

多筆被騙資金原路返還

2017年12月29日，深圳市公安機(jī)關(guān)接事主左某報(bào)稱：2017年12月28日下午，其接到冒充公司領(lǐng)導(dǎo)電話，對(duì)方稱平安銀行經(jīng)理要求其公司儲(chǔ)蓄資金，隨后其往公司賬戶儲(chǔ)蓄1000多萬(wàn)元人民幣，同時(shí)也開通了代付業(yè)務(wù)功能。

2017年12月29日凌晨0時(shí)30分許，公司技術(shù)人員告知其公司股東稱對(duì)公賬戶可能出現(xiàn)問題，賬戶余額顯示為44元，其與另一名股東趕到公司，經(jīng)技術(shù)人員排查，發(fā)現(xiàn)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)被篡改，同時(shí)被分160筆轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)走了公司793萬(wàn)元人民幣，最后發(fā)現(xiàn)被騙。

省市兩級(jí)反詐中心立即啟動(dòng)資金攔截機(jī)制，追查各級(jí)嫌疑賬戶，成功攔截涉案金額660余萬(wàn)元，并在工商、建設(shè)銀行的全力配合下，將被騙資金分多筆原路返還至事主公司賬戶。

三進(jìn)三出

只為群眾守護(hù)“錢袋子”

2018年3月22日，深圳市公安局刑偵局反詐中心與龍華分局、福民派出所、觀瀾派出所聯(lián)手作戰(zhàn)，成功勸阻一名正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事主。

3月22日下午1點(diǎn)，市反詐中心發(fā)現(xiàn)一起緊急預(yù)警一事主與詐騙嫌疑人電話通話時(shí)間4026秒，且仍處于通話狀態(tài)。隨即，反詐中心馬上組織人員有條不紊地展開勸阻工作。

經(jīng)查詢，事主在接聽詐騙電話后有開房記錄，反詐中心迅速聯(lián)系轄區(qū)民警上門勸阻，在第一次上門尋找勸阻期間，狡猾的犯罪嫌疑人指使事主開啟來電轉(zhuǎn)接功能，干擾反詐中心電話勸阻，并要求事主更換酒店房間，躲避轄區(qū)民警上門勸阻。

經(jīng)過近2小時(shí)的尋找，最終反詐中心工作人員與轄區(qū)民警在酒店房間內(nèi)成功找到正在被騙事主，事主已將自己資金全部歸集到一個(gè)銀行賬戶內(nèi)，正準(zhǔn)備按照對(duì)方要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，經(jīng)過中心工作人員和現(xiàn)場(chǎng)民警的反復(fù)勸解，事主才恍然大悟過來，經(jīng)過近4小時(shí)與騙子時(shí)間賽跑，成功勸阻一名正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事主。

事后反詐中心再次回訪事主羅某，了解到她當(dāng)時(shí)把十幾萬(wàn)的存款都集中到了一張銀行卡里面，但對(duì)方說錢還不夠，要通過貸款來證明其有還款能力。事主當(dāng)時(shí)被嚇壞了，完完全全按照對(duì)方指示行動(dòng)，如果不是民警及時(shí)趕到房間，她現(xiàn)在已經(jīng)背負(fù)巨額債務(wù)了。這次千鈞一發(fā)的成功預(yù)警勸阻行動(dòng)，再次展示了省市兩級(jí)反詐中心技術(shù)防控能力以及反詐三級(jí)勸阻的巨大威力，挽救無辜的受騙群眾。

堅(jiān)持不懈終勸醒事主

保住450萬(wàn)元人民幣

2018年5月21日11時(shí)許，廣州市反詐中心根據(jù)線索，獲悉一位事主疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。值班員多次撥打事主電話均被拒接，但仍不放棄，直至13時(shí)事主終于肯接聽電話，但卻一直否認(rèn)接到詐騙電話，并稱很忙，讓110臺(tái)不要打擾自己，并多次掛斷110臺(tái)電話，不肯配合值班員的詢問與勸阻。

值班員憑借豐富的反詐工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為這位事主的反應(yīng)異常，經(jīng)研判很可能已被騙子深度洗腦，于是繼續(xù)回?fù)茉儐?、提醒，向事主反?fù)分析騙子慣用的話術(shù)劇本，說明嚴(yán)重后果。經(jīng)值班員的耐心勸阻，事主終于承認(rèn)曾接到自稱“警方”要求“配合調(diào)查”的電話，其已向“警方”提供自己的銀行卡賬號(hào)，并告知對(duì)方共有450萬(wàn)元存款。經(jīng)值班員反復(fù)勸阻分析，事主才幡然醒悟那是冒充“公檢法”的騙局。14時(shí)11分廣州市反詐中心通知海珠區(qū)公安分局派員到場(chǎng)核實(shí)情況并做好勸阻。14時(shí)41分派出所回復(fù)，已找到事主開展現(xiàn)場(chǎng)勸阻，經(jīng)核實(shí)事主資金安全。

次日，市反詐中心值班班長(zhǎng)仍盡職盡責(zé)跟進(jìn)該案例，發(fā)送防詐騙提醒短信給事主及其丈夫。

警方提醒廣大群眾，請(qǐng)擦亮眼睛，明辨是非，遇到陌生電話、信息等涉及轉(zhuǎn)賬、匯款需謹(jǐn)慎，別輕信；遇到公安機(jī)關(guān)的預(yù)警提醒、上門勸阻，多配合，如實(shí)陳述自己接到詐騙信息的過程，盡量減少損失。